Санкции за нарушение валютного законнодательства (90 дней) и мошенничество



 КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА






НОВЫЕ НА САЙТЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА:



Более 50 юристов из Российской Федерации и Украины ожидают Ваш вопрос в режиме он-лайн!


  Индивидуальный подход

  Гарантия качества

  Конфиденциальность

  Достойный уровень


  





Санкции за нарушение валютного законнодательства (90 дней) и мошенничество


    Коллеги! Кто сталкивался с такой ситуацией.
Внешнеэкономический контракт на поставку сырья укр. компании от имени иностранной компании заключил мошенник, как потом выяснилось, не имеющий к данной компании отношения. В реквизитах договора был указан не банковский счет компании, а счет физического лица. На этот счет в англ. банке был перечислен авансовый платеж по контракту в иностранной валюте.
Англ. банк на запрос укр. банка ответил, что не может сообщить кто является владельцем счета, на который были перечислены деньги, типа не имеет права разглашать персональные данные.
Вопрос как вернуть деньги и отбиться то фин. санкций за нарушение валютного законодательства (90 дней с момента платежа скоро истекает).






    Примечание к ответу юриста. Ответ на вопрос: "Санкции за нарушение валютного законнодательства (90 дней) и мошенничество " был надан юристом 11.08.13 в телефонном режиме и не был опубликован на этом юридическом сайте по желанию клиента.
    Если Вас интересует ответ на вопрос "Санкции за нарушение валютного законнодательства (90 дней) и мошенничество " или Вы нуждаетесь в юридической консультации, Вы имеете возможность задать его, заполнив соответствующую форму для бесплатной юридической консультации на сайте.



Другие вопросы юристу:

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
Санкции за нарушение валютного законнодательства (90 дней) и мошенничество , автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 25. Отзывов пользователей: 8.



 
 
Своевременность


Работаем 24/7!

Не более 30 мин.

Нет ограничений


Инструкция по консультации


Внимательно, разборчиво заполняйте форму вопроса.
Укажите имя, город проживания.
Введите свой номер телефона (желательно мобильный) для связи.
Введите свой вопрос.
Нажмите на кнопку "Получить консультацию".
Ожидайте звонок от юриста-консультанта.


Последние вопросы к юристу:


  • Семейный адвокат
  • Исковая давность
     Ребята, помогите пожалуйста разобраться со сроками исковой давности, а именно:

    Возник долг за...


    позовна давність
      Хлопці, допоможіть будь ласка розібратися з термінами позовної давності, а саме: Виник борг за ко...

    вручення повісткі з військкомату особі , яка перебуває під домашнім Арешт
      Ситуація наступна : особі звертаючись міру запобіжного заходу у виде домашнього Арешт . Через кільк...



    Экономия времени


    В режиме on-line

    Телефонный режим

    С помощью e-mail


    Контроль качества


    Юристы с дипломом

    Контроль юрфирмой




    Неофициальные сайты судов
     


    На сайте «КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА» можно найти:

     
     


    © Консультации юриста, , 2024 г. Сайт служит для размещения рекламы, ответственность за неё несет рекламодатель.