Санкции за нарушение валютного законнодательства (90 дней) и мошенничество

Санкции за нарушение валютного законнодательства (90 дней) и мошенничество

    Коллеги! Кто сталкивался с такой ситуацией.
Внешнеэкономический контракт на поставку сырья укр. компании от имени иностранной компании заключил мошенник, как потом выяснилось, не имеющий к данной компании отношения. В реквизитах договора был указан не банковский счет компании, а счет физического лица. На этот счет в англ. банке был перечислен авансовый платеж по контракту в иностранной валюте.
Англ. банк на запрос укр. банка ответил, что не может сообщить кто является владельцем счета, на который были перечислены деньги, типа не имеет права разглашать персональные данные.
Вопрос как вернуть деньги и отбиться то фин. санкций за нарушение валютного законодательства (90 дней с момента платежа скоро истекает).

    Примечание к ответу юриста. Ответ на вопрос: "Санкции за нарушение валютного законнодательства (90 дней) и мошенничество " был надан юристом 11.08.13 в телефонном режиме и не был опубликован на этом юридическом сайте по желанию клиента.
    Если Вас интересует ответ на вопрос "Санкции за нарушение валютного законнодательства (90 дней) и мошенничество " или Вы нуждаетесь в юридической консультации, Вы имеете возможность задать его, заполнив соответствующую форму для бесплатной юридической консультации на сайте.